Поради

Арешт віртуальних активів у кримінальному провадженні

У кримінальному провадженні може відбутися також арешт віртуальних активів (наприклад арешт криптовалюти).

Відповідно до ч.10 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слід зазначити, що віртуальні активи можуть вживатися у контексті поняття цифрової речі, яке визначено ст.179 (1) Цивільного кодексу України, де зазначається, що цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті.

Судова практика України поступово наповнюється рішеннями, які стосуються арешту віртуальних активів у кримінальному провадженні. 

Наприклад, ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 21.10.2022 року у справі № 752/7557/22, було задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на активи, які знаходяться на електронному гаманці  TZFMSbYPEdKtVnXLA95hdiR3faRKK4GF79 та заблоковані компанією Tether в сумі 247761,00 USDT, що еквівалентно 247761,00 долар США (двісті сорок сім тисяч сімсот шістдесят один) доларів США. Зобов`язано компанію Tether забезпечити повернення або перевипущення віртуальних активів потерпілому ОСОБА_4, які знаходяться на електронному гаманці TZFMSbYPEdKtVnXLA95hdiR3faRKK4GF79 в сумі 247761,00 USDT, що еквівалентно 247 761,00 долар США (двісті сорок сім тисяч сімсот шістдесят один) доларів США.

За обставинами справи, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2022 до слідчого управління ГУНП у м. Києві із Управління протидії кіберзлочинності у м. Києві ДКП НП України надійшли матеріали щодо шахрайства, вчиненого невстановленими особами у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_4 .

До Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло доручення на проведення розвідувально-аналітичного електронного гаманця TNmJw2yuGpoZBiyaU7j92dpHUCiPqWu3yH та подальшого руху віртуальних активів, що належать ОСОБА_4 встановити коло юридичних та фізичних осіб, що причетні до вчиненого невстановленими особами тяжкого злочину, а саме шахрайства, вчиненого у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до відповіді Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що віртуальні активи потерпілого надійшли на гаманець, що належить ймовірному, підозрюваному ОСОБА_5 , однією транзакцією в загальному розмірі 247 700 USDT (доларів США): 23.09.2022 з гаманця TNmJw2yuGpoZBiyaU7j92dpHUCiPqWu3yH на гаманець НОМЕР_1 у розмірі 247 000 USDT (доларів США), хеш 6d01483c868ebaf6b480e08f3f7e928c07d7717868cce6b9f0c00c039ba5d32a

Після чого, віртуальні активи, що належать ОСОБА_4 , які тимчасово зберігалися на гаманці НОМЕР_1 виявлено, що 23.09.2022 усі активи в загальній сумі 247 000 USDT (доларів США) переведено на гаманець, невстановленої особи ОСОБА_6, хеш транзакції e4fa1661b11af777870d03a5d586b5ad34ba419fc30cfea5c71507a6c03be111.

Загальний розмір викрадених віртуальних активів з електронного гаманця потерпілого, що належить потерпілому ОСОБА_4 становить 247 000 USDT - 247 000 доларів США.

Так, з метою недопущення виводу активів, власником яких є ОСОБА_4 працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запит до компанії Tether від 04.10.2022 № 549/38/17-2022 з метою інформування про ймовірну належність коштів у розмірі 247 000 USDT (доларів США) до факту шахрайства, яке розслідується у рамках кримінального провадження № 12022000000000336 від 08.06.2022 за ознаками ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України.

Детальніше в ухвалі суду за наступним посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107636954 

Також, свого часу, ухвалою Вищого антикорупційного суду від 4 жовтня 2022 року у справі № 991/3721/22, було відмовлено у задоволенні клопотання (скарги) адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна.

За обставинами справи, до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_1 як третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.08.2022 у справі № 991/2733/22, якою в рамках кримінального провадження № 52022000000000184 від 18.07.2022 накладено арешт на належне підозрюваному у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 майно, у вигляді заборони відчуження та розпорядження таким майном, а саме віртуальні активи:

- криптовалюти Tether (USDT) у кількості 25377,8 одиниць (що станом на 28.07.2022 становить 25383,82 доларів США), Tron (TRX) у кількості 116,770185 одиниць (що станом на 28.07.2022 становить 8 доларів США), розміщенні на електронному мультивалютному криптогаманці ІНФОРМАЦІЯ_5;

- криптовалюти Tether (USDT) у кількості 32003 одиниць (що станом на 28.07.2022 становить 32010,52 доларів США), Ethereum (ETH) у кількості 0,006163 одиниць (що станом на 28.07.2022 становить 10 доларів США), розміщенні на електронному мультивалютному криптогаманці ІНФОРМАЦІЯ_6,

в якій просив зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 01.08.2022 у справі № 991/2733/22 на вищевказані віртуальні активи, та зобов`язати уповноважену особу НАБУ або САП повернути віртуальні активи ОСОБА_1 шляхом переказу на вказані у прохальній частині скарги криптогаманці, які належать ОСОБА_1 .

Скарга мотивована тим, що (1) ОСОБА_1 , який з кінця 2018 року здійснює підприємницьку діяльність у сфері комп`ютерного програмування, є власником вищезазначених віртуальних активів, на які накладено арешти, висновок слідчого судді щодо належності вказаного майна ОСОБА_2 у зв`язку з тим, що у останнього були наявні у володінні ключі доступу до криптогаманців, на яких розміщені віртуальні активи, є помилковим. Відповідні обставини підтверджуються тим, що з початку 2022 року, перебуваючи за межами України, ОСОБА_1 в ході здійснення підприємницької діяльності, яка пов`язана з розробкою ІТ-продуктів та ІТ-проектів, використовував криптогаманці, на яких розміщені арештовані віртуальні активи, для розрахунків з контрагентами за виконану роботу, зокрема, кошти від клієнтів ОСОБА_1 за виконану ним роботу надходили на відповідні криптогаманці, що підтверджується договорами та платіжними документами; (2) факт наявності у ОСОБА_2 коду та паролю до належних ОСОБА_1 гаманців обгрунтовується тим, що наприкінці травня 2022 року ОСОБА_1 було передано код та пароль доступу до вказаних гаманців його сестрі ОСОБА_3 (дружині підозрюваного ОСОБА_2) з метою обготівкування останньою необхідної суми грошових коштів з криптогаманців та використання їх на потреби батьків, які у зв`язку із початком бойових дій змушені були покинути свій дім, є внутрішньо переміщеними особами, в подальшому з цією метою ОСОБА_3 передала код та пароль доступу до вказаних гаманців ОСОБА_2 який ними не користувався та не розпоряджався; (3) арештовані криптовалютні активи не можуть бути предметом спецконфіскації, оскільки набуті ОСОБА_1 у законний спосіб, не мають жодного відношення до кримінального правопорушення.

Детальніше в ухвалі суду за наступним посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106662256 

Якщо Вам потрібна аргументована юридична консультація щодо питання зняття арешту майна у кримінальному провадженні, прохання перейти за наступним посиланням.

Також прохання дивитись наступні статті Зняти арешт на майно у кримінальному провадженні та Що буде за скам в Інтернеті та як себе юридично захистити?

Image

Контакти:

Графік роботи:

Понеділок-Субота, з 9:00-20:00